Лекарят от Аризона обвинен в продажба на Bitcoins без лиценз

Невролог от Финикс, Аризона, е натоварен да разследва Съвета на съдебните заседатели в нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари.

Д-р Питер Shtaynmets е обвинен Network следствена финансови престъпления (FinCEN) за нарушение на Закона за банковата тайна. FinCEN се посочва, че д-р Steinmetz и му обвиняем Томас Марио Costanzo "позволи на клиентите си да обменят пари за" виртуална валута "чрез събиране на такса за техните услуги."

Д-р Steinmetz и Costanzo избегне правните конфликти и преследване в продължение на години. Според обвиненията, повдигнати срещу тях, двамата мъже да управляват бизнеса си през LocalBitcoins. com и извършва лични сделки.

По негово време като търговец Bitcoins д-р Steinmetz също получи анонимно дарение от БТК $ 10 000 -. За финансиране на медицински изследвания. Дарението е получено през 2014 г. Но в някои случаи Steinmetz и аз не се използват тези средства за други цели, и медицинските дейности престанали.

Бизнес партньор д-р Томас Steinmetz Costanzo, бил търговец Bitcoins от Меса, Аризона.

следствена Министерството на вътрешната сигурност разкри, че Costanzo управлява нелицензирани фирми да прехвърлят пари, участващи в незаконни наркотици и печалбите от продажби за изпиране.

Обвинението срещу двама души съдържа осем обвинения, два от които срещу д-р Steinmetz и шест срещу Costanzo. Той също така е обвинен, че е скрил $ ​​150,000 от печалбата, която е придобил чрез своя нелицензиран бТК бизнес.

Започна производството за конфискация на активи, къщи и други имоти срещу д-р Щайнмец. Но прибягването до възстановяването на собствеността на гражданите е процес, който позволява на правителството да конфискува имуществото без убеждение и много от защитниците на личния живот наричат ​​този процес противоконституционен.

Искате ли още новини? Facebook . По-бързо от всички? Телеграфия и Twitter . Абонирайте се!