Анализ на трупите mt. Gox разкри подозрителната активност на бот на Уил

обмен подлъгват потребителите Mt. Gox дълго подозира, че липсва $ 460 милиона от борсата - не е следствие на софтуерен бъг, но резултатът от управлението планирани и са прикривали операции в лицето на главен изпълнителен директор Марк Kerpelesa.

Анализ на търговските дневници на Mt. Gox ни позволява да заключим, че въпросът тук е наистина нечист. Най-подозрително е дейността на бот, който от различни сметки повече от половин година систематично купува bitcoins на борсата (на всеки 5-10 минути, променяйки сумата на покупката на случаен принцип в рамките на 10-20 БТК). Профилите за бот се променят на всеки няколко дни, докато техните числа са в горния диапазон на User_ID, не са достъпни за безплатна регистрация. Най-важното е, че от бот сметките не е отписана долара (колоната "изразходвани щатски долари" съдържа символите "?"). Ботът работи дори когато размяната е била в престой. За последните три месеца, за които са запазени трупите, той успя да купи 270 000 БТК за 112 млн. Долара.

Лодката е активирана през юли 2013 г. Не случайно от този момент започва бързото нарастване на курса на криптовата валута.

Развитие на курса, докато Уили работи

Регистър на транзакциите Mt. Gox са достъпни за справка.

Подозрителната дейност на фондовата борса е привлякла вниманието на търговците преди това. Те дори дадоха на бот лично име: Уили, защото когато го виждате всеки ден на фондовата борса, вие по някакъв начин искате да се обадите на обичаен характер.

Въпреки че са извършени транзакции от различни сметки, но те имат нещо общо: например стойността на "?? "В графите" Държава на потребителя "и" Потребителско състояние ". Това е необичайна стойност: обикновено има код за държава / държава (за проверени потребители) или нищо (непроверени потребители?) Или "! ! "(Подозрителни потребители?).

Ако обобщавате покупките на Willy от различни сметки, можете да видите друг ясен модел: за всяка покупка е направена кръгла сума (обикновено $ 2,500,000), след което е открит нов профил.

Авторът на изследването вярва, че бот Уили всъщност принадлежи на Марк Керпелес, който умишлено е довел обмена до банкрут. Разбира се, всички горепосочени факти са само косвени доказателства, но те са натрупали твърде много, за да бъдат съвпадения. Очевидно е, че Уили има привилегировано положение в системата. Това може да се види най-ясно, когато се търгуваше дори след прекъсване на фронта на борсата.

В допълнение към Уили, друг подозрителен бот, работещ на борсата, се казва Маркус (Маркус). Той също има високо потребителско число, купува бикове на случайни цени в продължение на 8 месеца и спира да работи 7 часа преди Уили да започне да работи. За всички времена Маркус купи около 300 000 БТК.

Странната дейност на Марк е определена като "бъг в системата" на този набор от диаграми с визуализиране на активността на Mt. Gox.

Така предпочитаните ботове Марк и Уили са купили около 570 000 БТК за двойка, без да харчат стотици. Парите се изтеглят от трети страни портфейли Bitcoin, чийто собственик, разбира се, не е известен.

Източник: Хабрахабр