Анализът на отчет на Централната банка на Русия на Bitcoin

Zolotorev автор, 27-ми ноември 2013 "
" оттеглянето от въпроси ОНД: осребряване
Gigatronic автора, 06 август 2013 "
" Bitcoin реализация да се скрие произхода на парите
Автор silkmanager на 29 ноември 2012 Bitcoin "
", който има LR анонимни, купи ми една VPN ECW-та ($ 7) ...
Автор Гибралтар, 24 август, 2012 "
" въпроси obnalu мръсотия през Skrill (Moneybookers), Webmoney и на Bitcoin
петорка автор на 8 януари, 2014 г., "
" obnal Bitcoin всякакъв произход
Rest Автор о 11 декември, 2013 г. "са
Всъщност, ако някой не знае, някой, с когото да направи операция в Bitcoin, трябва да сте наясно, че е възможно да бъде замесен в престъпната схема.Например, осребряване средства получени по същия Bitcoin в резултат на измама или да бъдат една от връзките от укриване означава прането в рубли. Разбира се, ако направите сделка в рубли или долари, можете също така да участва в съмнителни сделки, но процентът на незаконни операции в рубли по отношение на общия обем на сделките е много по-ниски съотношения в Bitcoin незаконни сделки с общо сделки с Bitcoin. Да не говорим за броя на регулаторните изисквания, определени за транзакциите с пари в брой.

8. Руската банка предупреждава, че предоставянето на руски лица правни услуги за обмен на "виртуална валута" в рубли и чуждестранна валута, както и за стоки (строителство, услуги), ще се разглежда като потенциален участие в изпълнението на съмнителни сделки, в съответствие със закона за противодействие на легализацията (изпиране) на облагите от престъпления и финансирането на тероризма - Това предупреждение е логично, тъй като делът на "мръсни" средства в борсовите сделки с Bitcoin е висока и инструмен cients, което позволява да се отделят от правна незаконни операции, които не са на разположение. Това е един разумен подход да признае всички такива сделки, потенциално свързани с незаконни операции, докато образуването на мониторингови инструменти такива сделки и намаляване на риска от извършване на незаконни сделки с използване на Bitcoin.

е вероятно предупреждението за банка на Русия се прилага за кредитните институции и професионалните участници на финансовия пазар, тъй като той е на администратора на дейността им и най-голямата опасност е участието на образувания от финансовия сектор в дейността на прането на пари от престъпна дейност ,Съответно, такива организации трябва да се въздържат от операции с "bitcoin" и да обърнат повече внимание на операциите на клиенти, ангажирани с операции с bitcoin, в съответствие със законодателството за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това означава да се признаят такива сделки като съмнителни и да се вземат мерки от изпращането на информация за транзакциите към FSFM преди прекратяването на договора с такива клиенти.

Регулацията за предупрежденията на банката на Русия е? - Не

Фактите съответстват ли на предотвратяването на реалността? - Да

е, че няма да се очаква централната банка на Русия да последва примера на по-голямата част от развитите икономики, и не пусне предупреждение за рисковете, както и есе за предимствата biktoin? - Не
Дали bitcoin или операции с него незаконно на територията на Русия? - Не
Променя ли се правното поле в областта на виртуалните валути в Русия? - Не
Надяваме се, че този анализ добави яснота и разбиране по въпроса. Отделно от това, ние отбелязваме, че cryptocurrency сега част от информацията фаза на конфронтация, новините и отчети трябва да бъдат филтрирани и проверяват много внимателно, тъй като информационния поток, е започнал да се използва за постигане на егоистични цели. Не е тайна, че значителни негативни новини могат да допринесат за спад на курса на криптовата валута, а обратното, положителното води до увеличаване на очакванията и нарастване на валутния курс.По същия начин може да се повлияе на отношението на хората към отделните услуги или явления.
Като пример може да доведе до поставяне на мястото на новини на Волгоград област прокуратура да образува наказателно производство срещу услугите, които участват в обмен cryptocurrency. Предполага се, че въз основа на проверка на наказателно дело прокурор за измама (чл. 159 от Наказателния кодекс), легализацията (изпиране) на пари, придобити от други лица с престъпни средства (чл. 174 ч. 2) по отношение на онлайн ресурси, които осигуряват обмен т. N Услуги "Виртуални валути", образува административно производство по чл. 15. 27. Неспазването на изискванията на законодателството на легализирането (изпиране) облагите от престъпления и финансирането на тероризма, допълнителна проверка се извършва при FZ заболявания на 10. 07. 2002 г. 86 N-FL (изд. До 28. 12. 2013 г.) "на Централната банка на Руската федерация (банка на Русия)" и ще постави въпроса за изпращане на поръчки за Roskomnadzor да блокира данните интернет ресурси. От тези услуги се появи БТК-е. com и метабанк. ЖП.

Представители на борсата на БТК. COM в отговор на новината даде коментар, който няма официални искания не са получили, а на следващия ден новините от интернет страницата на Прокуратурата изчезна, а е имало предупреждение, че на мястото на офис на региона Волгоград на прокурора е променен и е публикувал по-рано на сайта на новината, че наказателно дело по отношение на интернет ресурси не е вярно. Текстът на новините може да бъде прочетен от тази връзка.

По подобен начин беше публикуван и дезинформация на интернет страницата на железопътния транспорт област Екатеринбург администриране на програмата на подмяна на руската рубла на Bitcoin.Значителни колебания cryptocurrency това време не е било постигнато от нападателите, но е много внимателен към такива новини, да ги проверите в оригиналните източници и предмет на критичен анализ.

Благодаря Maksima Киселева за осигуряване на анализ на