Арестуваха създателя овце Marketplace, краде Bitcoins $ 40 милиона

По-добре късно, отколкото никога, но справедливостта триумфира. Според доклад, публикуван в архива. ihned. CZ, собственик на черния пазар Sheep Marketplace Томас Zhirikovski (Thomas Jiřikovský) е бил арестуван, която отговаря за един от най-големите измами в историята на darknet, където в края на ноември 2013 г. той "хвърли" всички потребители и модератори на сайта на стойност около $ 40 милиона през Bitcoins като веднъж по време, когато курсът се приближава към пика. Той бе арестуван по обвинение за пране на пари, след закупуване на скъп дом в Чехия и се опитва да почисти останалите средства чрез преобразуване на Bitcoins чрез сметка-по-вечер фирми и допълнително теглене на пари в банковата сметка на приятелката си.

Къщата, купени с откраднати Bitcoins

По-долу е пълният превод на статията от чешки език Reddit потребител под karelb на псевдоним. Той беше един от първите, който се опита да докаже от самото начало, че Томас е собственикът на услугата.

Бележка на преводача: Всички суми в статията са в чешки корони. 1 милион крони е 36300 евро или 39000 долара. 8, 7 милиона крони е 316 хиляди евро или 340 хиляди долара).

През януари миналата година влезе на плащане, който е привлякъл интереса на службата за сигурност Air банка ( една от банките в Чешката република ) до нова банкова сметка на 26-годишната Ева Bartosovy (Eva Bartošová) , Сумата беше почти 900 000 крони и идваше от сметката на чуждестранния битов обмен.

Млада жена не можеше ясно да обясни на служителите на банката произхода на парите.Само по-нататъшно разследване, проведено показа, че за милиони крони са били изпратени по същия начин, както и че това може да участва Томас Dzhirikovski, което някои интернет потребители, заподозрени в брой краде от услуга Sheep Marketplace - платформа за търговия, на които хората прекарват сделката, използвайки Bitcoins. Според някои оценки, размерът на щетите достига $ 100 милиона ( Както казах, малко объркан статия ).

Според HN ( Новини служба съкращението Hospodárske Noviny, държавната новина ), полицаи заловиха къща близо до Hodonin, която е купил за Bitcoins и записани на името на дядо му.

Възможно е да се проследи веригата на документите, които се съхраняват в описа ( Аз не знам как се прави и в други страни, Чехия разполага с информацията опис на собствениците на недвижими имоти HTTP :. // ен уикипедия орг / уики /. Кадастърът е отворена информация ). В съответствие с решението за конфискация на къщата с басейн и градина в Luzitse заяви, че програмист Zhirikovski и съпругата му Ева Bartosova ( , преди тя да е момиче ) са участвали в пране на пари. За закупуване на къщата са били използвани 8, 7 милиона крони. Тези средства могат да бъдат част от откраднатото количество от пазара на овце.

"Вашите пари, нашите резерви, тя е била открадната," - каза на администраторите на услугите на сайта, преди услугата беше затворен обратно. Те казаха, че някой е установил уязвимост на сигурността и е откраднал 5 400 бита. По това време тя е била около 109 милиона долара.

Служител на Министерството на финансите на отдела за финансов анализ, който откри съмнителни сделки, говорихме за това как да се движат пари Zhirikovski.Първо те бяха кредитирани по сметките на чуждестранната компания Bitstamp, която продава и купува бикове. След това средствата бяха прехвърлени за няколко сделки или по сметката на Жириковски и Бартосов, или по сметка на компания за недвижими имоти, или по сметка на адвокат, който се занимава с продажбата на къща. Част от средствата бяха прехвърлени на първоначалния собственик на къщата, а другата част отиде в банката за еднократно изплащане на ипотека.

Къщата според кадастъра е записана на Ян Голиас, дядо на Жириковски, който не инвестира пари в сделката. Тоест, това беше просто опит да се скрие истинският собственик. Това казаха полицаите. Това беше изяснено от застрахователната компания, в която Жириковски застрахова собствеността си.

"Обектът на недвижимите имоти е напълно платен с помощта на средства, получени чрез преобразуване на битуминозите", казаха детективите. Цириковски, според банката, взе 839 000 крони в брой. Отново, от bitcoins.

Използваният номер на мобилен телефон Zhirikovski принадлежи на някой друг. ХН се опита да се свърже с жена си, но не получи отговор. Неговият дядо също е недостъпен в кабинета му в университета "Менделеев". В този университет 74-годишният професор е известен специалист по плодове и ягодоплодни продукти.

Поради мълчанието на полицията не можем да кажем колко дълбоко са разбрали този въпрос. Те хванали Zhirovsky само в пране на пари, или има възможност да го привлече и да участва в кражбата.

Те трябва да докажат факта на кражбата. В края на краищата е възможно да се привлекат пари за "легализиране на приходите от престъпление", само ако се докаже фактът, че е извършено престъпление, в резултат на което е получен прането на пари.

В миналото, следователите са имали подозрения, че е имало случаи на пране на пари в размер на 5, 3 милиарда крона в Прага на топлообменника. Спряха разследването срещу собствениците, тъй като не можеха да докажат, че парите са получени с престъпни средства.

Край

Тук можете да откриете информация за измамите на пазара на овце (както и много други подробности).

Истинският собственика на сайта се стигна до една и съща Zhirikovski, който всички посочи в самото начало:

През декември 2013 г. в интервю за Томас отрече, че той беше този, който се срещна с всички Bitcoin платформа за търговия. По-рано Томас никога не е арестуван, въпреки че информацията за него е добре известна и предадена на полицията на Чешката република скоро след кражбата.

Още няколко снимки на къщата, която Томас купени с откраднати Bitcoins:

Източник: DeepDotWeb