Bitcoin и модерна търговия с роби

Всичко започна през 2015 г. , когато първите търговци на роби се присъединиха към биковете. Заради натиск от страна на властите и правоприлагащите органи, Visa и MasterCard престана да сътрудничи с Backpage - онлайн услугата, обвинен в прикриване на проституцията и трафика.

Това решение бе приета от обществото е неясна, тъй като всички видове разследване не успяха да предотвратят престъпленията и престъпниците продължават използване Bitcoins.

След това, през декември 2015 г., жертва на трафик на хора и сексуалното робство Тимеа Negi призова лидерите на най-големите банки в Канада, за да помоли за помощ. Тя ги помоли да следят по-внимателно всички финансови транзакции.

Negi заяви: "По-рано, ние бяхме в състояние да проследят на роби, но сега, защото на Bitcoin, практически е невъзможно да разберете къде и как отиват парите Ето защо е толкова трудно да се намерят извършителите ..."

Много канадски финансови организации отговориха на искането си.

преминете към стъпка

19 яну 2016 Риск директор Управление на Bank Monrealya Питер Vorrak (Peter Warrack) и неговият колега от Асоциацията на изпирането на пари Certified (ACAMS), Dzhozef Мари (Джоузеф Мари) стартира проект Защитете Проект , Към него се присъединиха всички големи банки на Канада.

консултантска компания Grant Thornton, като участник в проекта, публикувано подробно ръководство за това как да се признае трафика в различни индустрии.

Първо, участниците в проекта разработиха списък на възможните действия, чрез които нападателите скриха своите следи.Този документ бе изпратен до много организации (не само финансови).

официален документ от FINTRAC описва типична схема, която се използва от търговци на роби: в Bitcoins или други цифрови валути често са направени малки покупки (например, $ 3, $ 12, $ 24), или от клиента, или чрез фондовата борса.

В рамките на проекта партньорите сключват споразумения с "основните технологични компании", които обаче Мари не желае публично да назове. Екипът му събира телефонни номера и имейл, за да "наблюдава подозрителна дейност, подобна на трафика."

Въпреки това, след публикуването на цялата тази информация, проследяването и анализирането на данните става още по-трудно, тъй като количеството данни се увеличава понякога.

На 7 февруари събитието, инициирано от Project Protect, се проведе специално посветено на блокадата и криптовата валута. Сред присъстващите имаше известни и влиятелни хора от индустрията.

Модели в blokcheyne

Основана през 2015 г., компанията започна да търси модели Chainalysis blokcheyne в Bitcoins, по-специално, за да помогне в борбата с киберпрестъпността.

Събитието в Торонто Мари каза, че даде на генералния директор на Chainalysis Джонатан Левин критерии, които е разработила своя екип да пълзи сайтове, известни заради поставянето на реклами на трафика.

Левин потвърди, че той е замесен в този процес, а от Bitcoin често се разменят за местната валута, за да се избегне използването на сянка cryptocurrency трябва да си сътрудничат активно не само за компании и банки, но и правителствата.

"Ние може да открие разликата между обикновен работник и търговец на роби", каза Левин, като добави: "За успеха на проекта Protect, трябва да си сътрудничат и обменят информация между правителството и частния сектор."

Предизвикателство

разкриване и наказване на проблема на търговията с роби в Канада се усложнява от факта, че жертвите рядко съобщават за престъплението. В периода 2005 2012 г. е имало 25 присъди по такива въпроси. А според Международната организация на труда, на жертвите трафик е около 20. 9 милиона души, печалби на индустрията. - повече от 150 милиарда долара

в тази посока вече са разработени няколко международни споразумения и договори

Въпреки международна подкрепа, Мари подчерта, че усилията да се използват кр. iptovalyuty за проследяване на трафика, са все още на ранен етап, той каза, че проектът Защитете има две цели Първата цел е да се увеличи докладването на съмнителни сделки, които отговарят на критериите, установени негово командване

Вторият е по-образование -... да проучи въздействието и . cryptocurrency възможни приложения в тази насока

Мари стигнаха до заключението: ". Всяка помощ можем да получим от международната общност относно връзката между трафика на хора и blokcheynom е много важно за нас"