Сингапур банки блокирани Bitcoin сделки без обяснения

съдържание

  • 1 CoinHako компании забранено сделка Bitcoin
  • 2 диктатура срещу Bitcoin сделки
    • 2. 1 Автор на публикацията
    • 2. 2 Александър Oleneva

валутен орган на Сингапур централна банка публикува жалба за липса на намеса в търговски решения, които могат да се приемат от банките. От правна гледна точка транзакцията с битрейт може да се проведе свободно. Оповестената политика важи за установяването или прекратяването на бизнес отношения.

Очаква се, че банката е установила подходящи процедури и контроли за сделките Bitcoin и други цифрови валути.

включително тези, които управляват преобразувания на сделките и отношенията с клиентите, както и да отговарят на изискванията на грижа по отношение на клиентски сметки в съответствие с правилата за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Но в действителност сметките на някои компании са блокирани без обяснение.

Чиа Хок Лай, президент на Сингапур Fintech асоциация, организация, която има повече правомощия, отколкото с Access, каза, че някои от представителите на Fintech също се сблъскват с приключването на сметките Bitcoin и сделка блокиране, въпреки че цифрите за броя на засегнатите предприятия не са посочили име.

CoinHako компании забранено сделка Bitcoin

Един от местните компании, които се занимават cryptocurrency Bitcoin, CoinHako, заяви, че банковите й сметки бяха затворени DBS GroupHoldingsLtd, най-голямата банка в Югоизточна Азия, която не дава обяснения за действията си.CoinHako, предоставяше криптиране на бикове и други крипто-валутни активи. Ръководството на компанията каза, че вече няма да може да обработва депозити и транзакции на средства в долари на Сингапур.

Нашата банкова сметка може да бъде затворена поради проблеми, свързани с правилата за борба с прането на пари и последните нови правила. Това е единственото нещо, което Юкси Лиу, един от основателите на CoinHako, каза. Защо трябва да отидем до разрушителни отстъпки без възможност за извършване на сделки, за да се съобразят с установените стандарти на стандартите за съответствие "MAS"?

Въпреки факта, че компанията не се вписва в съществуващата регулаторна рамка, CoinHako открито преследва бизнеса си и се опитва да постигне консенсус с банките. Юкси Лиу в недоумение:

Убедени сме, че легитимно взаимодействие с финансовите институции би осигурило по-благоприятна среда за напредък.

Диктатура за транзакции

DBS Bank отказа да коментира ситуацията на CoinHako, позовавайки се на банковата тайна. Представителят на DBS обаче заяви, че всяко решение за закриване на сметка на клиент и спиране на сделката с цифрови валути може да се дължи на различни фактори.

Те включват:

  • невъзможност да се поддържа сметка в подходящо състояние;
  • невъзможност за предоставяне на навременна и точна информация за транзакциите;
  • необясними несъответствия в сметката за операции с Bitcoin;
  • неприемлив риск от престъпно или терористично поведение.

По този начин администрацията на DBS коментира действията си срещу сметките bitcain и crypto-currency в отговор на въпроси по електронна поща.

Ние все още сме отворени за установяване на финансови отношения с компании, които работят с крипто-валути, предимно с бикове и трябва да извършват сделки, - добави DBS.KohChingChing, говорител на Oversea-ChinaBankingCorp, заяви, че банката изучава всички клиентски сметки за целите на управлението на риска и може да затвори тези сметки на bitcoins по различни причини. United OverseasBankLtd, третата по големина банка в Сингапур, отказа да коментира.

И мислиш ли, че банките в Сингапур работят с поръчки отгоре? Напишете вашето мнение в коментарите към статията.